Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50077-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении заключения кредитного соглашения.
2. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества.
3. О вознаграждении ключевых руководящих работников, Корпоративного секретаря и Директора по внутреннему аудиту ПАО «ЭЛ5-Энерго».
4. Об обзоре системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год.
5. Об утверждении годового плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2024 год.
6. Об утверждении годового бюджета отдела внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2024 год.
7. О проведении внешней оценки работы Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2023 год.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023) А.С. Малинин
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” декабря 20 23 г. М.П.